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近日，四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院披露一則刑事判決書(shū)：在明知資金來(lái)源不合法的情況下，三名被告人許某、曾某、肖某冒充證券公司工作人員，協(xié)助上家轉(zhuǎn)移犯罪資金。

根據(jù)刑事判決書(shū)，上述三位被告均為高中學(xué)歷，年齡在19歲—28歲之間。為了假扮券商工作人員，他們準(zhǔn)備了一張“方正證券的工作證”、黑色雙肩背包、黑色皮鞋、白色襯衣。許某自述獲利合計(jì)1800元，曾某自述獲利600元，肖某未獲利。最終，這三名被告被判處有期徒刑7個(gè)月到1年4個(gè)月不等，并被罰款共計(jì)1.2萬(wàn)元。

合計(jì)轉(zhuǎn)移非法資金69.6萬(wàn)元

根據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)披露的信息，被告人許某出生于2005年6月，曾某出生于1997年3月，肖某出生于2006年10月。這三名被告明知資金來(lái)源不合法，仍然協(xié)助上家“宙斯”（未查明身份）、“西瓜太郎”（未查明身份）以當(dāng)面交易現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)移犯罪資金。

檢察院目前查明了四件案件事實(shí)，均發(fā)生在2025年5月。在這些案件中，許某冒充證券公司工作人員收取被害人現(xiàn)金并放到上家指定位置，曾某、肖某負(fù)責(zé)放風(fēng)、拍攝收錢(qián)放錢(qián)視頻。具體來(lái)看：

5月6日，在成都高新區(qū)中和街道一老年大學(xué)附近，許某冒充證券公司工作人員，收取被害人朱某被騙現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，肖某負(fù)責(zé)拍照，后二人將收取的被騙資金按上家指示放于京昆高速?gòu)V漢出口一涵洞內(nèi)，許某自述獲利800元，肖某自述未獲利。

5月8日，許某、曾某、王某（鹽源縣公安機(jī)關(guān)另案處理）在成都高新區(qū)環(huán)球中心S1一樓大門(mén)外，由許某冒充證券公司工作人員收取被害人羅某被騙現(xiàn)金人民幣18.6萬(wàn)元，曾某、王某負(fù)責(zé)望風(fēng)、在遠(yuǎn)處拍照錄像，后三人將收取的被騙資金按上家指示放于廣漢市馬井鎮(zhèn)一農(nóng)田。許某從收取的被騙資金中抽取2000元，其中1000元為三人路費(fèi)、伙食費(fèi)，許某自述獲利700元、曾某自述獲利300元。

5月20日，許某、曾某以同樣方式，在成都市雙流區(qū)騎龍家園二期小區(qū)，收取被害人舒某被騙現(xiàn)金人民幣6萬(wàn)元，后將收取的被騙資金按上家指示放于廣漢市馬井鎮(zhèn)一農(nóng)田。許某自述獲利300元，曾某自述獲利300元。

5月21日，許某、曾某以同樣方式，在重慶九龍坡區(qū)萬(wàn)象城，收取被害人何某被騙現(xiàn)金人民幣35萬(wàn)元，后二人按照上家指示準(zhǔn)備將現(xiàn)金放置于金堂縣雙江路附近路旁圍擋內(nèi)時(shí)，被民警擋獲。

根據(jù)以上情況，許某、曾某、肖某、王某合計(jì)轉(zhuǎn)移上家的犯罪資金69.6萬(wàn)元。其中，許某自述獲利1800元，曾某自述獲利600元，肖某自述未獲利。

三人均被判處有期徒刑

在最后一次作案時(shí)，許某、曾某被民警擋獲，后二人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被刑事拘留。6月13日，肖某到成都市公安局高新分局投案自首。到案后，許某、曾某、肖某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，認(rèn)罪認(rèn)罰。8月15日，曾某主動(dòng)退繳違法所得600元。

檢察院起訴，法院審理后認(rèn)為，被告人許某、曾某、肖某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中許某涉案金額為69.6萬(wàn)元、曾某涉案金額為59.6萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，許某、曾某、肖某在上家的安排下協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

最終，結(jié)合三人如實(shí)供述罪行等因素，法院對(duì)被告人許某判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金6000元；對(duì)被告人曾某判處有期徒刑一年，并處罰金4000元；對(duì)被告人肖某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元。

此外，公安機(jī)關(guān)從三人處扣押的三部手機(jī)、黑色背包、工作證系作案用犯罪工具，予以沒(méi)收，為假扮證券公司工作人員而專(zhuān)門(mén)準(zhǔn)備的黑色皮鞋、白色襯衣等衣物、印有“方正證券工作證”的工作證均被沒(méi)收。

在為上述案例中的被告人唏噓的同時(shí)，需要指出的是，近年來(lái)，假冒券商進(jìn)行非法證券活動(dòng)的現(xiàn)象層出不窮，數(shù)十家券商曾發(fā)布有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。不法分子往往利用與合法證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)相近或相似的名稱(chēng)設(shè)立機(jī)構(gòu)，誘騙投資者投資或接受服務(wù)；或者冒充證券期貨基金從業(yè)人員，誘騙投資者到虛假網(wǎng)站、虛假APP進(jìn)行交易，詐騙投資者財(cái)產(chǎn)。投資者需要警惕各類(lèi)花式非法證券活動(dòng)。

排版：汪云鵬

校對(duì)：許欣